Akcionāra sapulces

Akcionāru sapulcē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulces 2021. gada 2. pusgada lēmumu izpildi.

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulces 2021. gada 2. pusgada lēmumu izpildi.

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Iekšējā audita 2021.gada pārskatu un kopsavilkumu par Iekšējo auditu 2018.gada plāna un stratēģiskā plāna 2019.-2021.gadam izpildi.

3.1. Piekrist VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Iekšējo auditu stratēģiskā plāna 2022.-2024.gadam.

3.2. Piekrist VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Iekšējo auditu plānam 2022.gadam.

3.3. Uzdot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita pārbaužu gala ziņojumi.

1. Par nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Mārupes novadā (kadastra numurs 8076 002 0007), lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu par labu valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā.

1.1. Piekrist VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Lidostā “Rīga” 10/1, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 002 0007, apgrūtināšanai ar lietošanas tiesību par labu valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā.

2. Par Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” nomas tiesisko attiecību nodibināšanas un apbūves tiesības piešķiršanas procedūras - KD 1278 P, versijas Nr.4, saskaņošanu.

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” nomas tiesisko attiecību nodibināšanas un apbūves tiesības piešķiršanas procedūru - KD 1278 P, versiju Nr.4.

2.2. Saskaņot Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” nomas tiesisko attiecību nodibināšanas un apbūves tiesības piešķiršanas procedūru - KD 1278 P, versiju Nr.4, kas stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī.

Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021.gada pārskata, paziņojuma par korporatīvo  pārvaldību un nefinanšu ziņojuma apstiprināšanu, 2021.gada zaudējumu segšanu.

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes un padomes ziņojumu par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021.gada pārskatu.

1.2. Pieņemt zināšanai SIA “PricewaterhouseCoopers” ziņojumu par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021.gada pārskatu.

1.3. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021. gada pārskatu.

1.4. Pieņemt zināšanai, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021.gada pārskats noslēdzies ar zaudējumiem 9 423 404 EUR apmērā. 

1.5. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” nefinanšu ziņojumu par 2021.gadu, kas sagatavots atbilstoši GRI standartam kā “VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Ilgtspējas pārskats 2021”.

1.6. Neatbalstīt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes priekšlikumu segt pārskata gada zaudējumus, samazinot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pamatkapitālu.

1.7. Aicināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomi un valdi turpmāk vērtēt fiskālo risku ietekmi attiecībā par zaudējumu segšanu, samazinot pamatkapitālu, un ievērot Ministru kabineta 2020.gada 23.aprīļa rīkojumā Nr.219 “Par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pamatkapitāla palielināšanu” noteikto.

Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021.gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem.

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes ziņojumu par 2021.gada darbības rezultātiem.

2.2. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

2.3. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes priekšsēdētāja Jura Kanela, padomes locekļa Eduarda Toma un padomes locekles Elīnas Salavas kopējo padomes darba novērtējumu par 2021. gadu.

Par Sabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem un to iedalījumu grupās.

3.1. Ņemot vērā VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021.gada rādītājus:

            - neto apgrozījums: 31.8milj. EUR,

            - bilances kopsumma: 173.6 milj. EUR,

            - vidējais darbinieku skaits: 1 045 darbinieki,

atzīt, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “liela”.

Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” rīcībā atstātās peļņas izlietojumu.

4.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” rīcībā atstātās peļņas izlietojumu laika periodā līdz 2021.gada 31.decembrim.

Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” piešķirtā Valsts atbalsta (Covid-19 izraisītās krīzes rezultātā radīto zaudējumu segšanai, ekonomiskās krīzes pārvarēšanai un stabilizēšanai nozarē) izlietojumu līdz 30.12.2021.

5.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes sniegto izvērtējumu par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” piešķirtā Valsts atbalsta (Covid-19 izraisītās krīzes rezultātā radīto zaudējumu segšanai, ekonomiskās krīzes pārvarēšanai un stabilizēšanai nozarē) izlietojumu.

Par piekrišanas došanu nekustamā īpašuma – zemes gabala ar kadastra Nr.8076 002 0007 apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.

6.1. Piekrist nekustamā īpašuma – zemes gabala “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ar kadastra Nr. 8076 002 0007 apgrūtināšanai ar lietu tiesībām, nostiprinot zemesgrāmatā SIA “Tet” (reģ. Nr. 40003052786) servitūta tiesības, kas izrietēs no VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un SIA “Tet” noslēgtā līguma uz nekustamā īpašuma “VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (kadastra Nr. 8076 002 0007) zemesgabala daļu 1951,3m² platībā uz nenoteiktu laiku.

Par piekrišanas došanu SIA “Aviators” īpašuma (ēku) iegādei.

7.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes un padomes sniegto informāciju par SIA “AVIATORS” piederošā nekustamā īpašuma, “Aviators” (kadastra Nr. 8076 502 0047), kas  ierakstīts Mārupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 464A iegūšanu īpašumā.

7.2. Piekrist SIA “AVIATORS” (reģistrācijas Nr. 40103013874) piederošā nekustamā īpašuma, “Aviators” (kadastra Nr. 8076 502 0047), kas ierakstīts Mārupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 464A iegūšanai īpašumā.

1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulces 2022. gada 1. pusgada lēmumu izpildi.

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulces 2022. gada 1. pusgada lēmumu izpildi.

2. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2022.gada finanšu pārskata revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.

2.1. Ievēlēt SIA “PricewaterhouseCoopers” par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2022.gada pārskata revidentu.

2.2. Noteikt atlīdzību revidentam par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2022.gada finanšu pārskata revīziju 17 500,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti EUR, 00 centi) (bez PVN) apmērā.

3. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” piešķirtā Valsts atbalsta (Covid-19 izraisītās krīzes rezultātā radīto zaudējumu segšanai, ekonomiskās krīzes pārvarēšanai un stabilizēšanai nozarē) izlietojumu līdz 30.06.2022.

3.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sniegto informāciju par piešķirtā Valsts atbalsta Covid-19 izraisītās krīzes rezultātā radīto zaudējumu segšanai, ekonomiskās krīzes pārvarēšanai un stabilizēšanai nozarē izlietojumu līdz 30.06.2022.

1. Par piekrišanas došanu nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8076 002 0007 apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.

1.1. Piekrist nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ar kadastra Nr. 8076 002 0007 apgrūtināšanai ar lietu tiesībām, ja tiek izpildīti VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes lēmumā noteiktie līguma izbeigšanas nosacījumi, nostiprinot zemesgrāmatā AS “RAF-AVIA”, reģistrācijas Nr. 40003237628 nomas tiesības uz zemesgabala daļu līdz 2030.gada 28.decembrim, kas izrietēs no vienošanās pie 2000.gada 29.decembra līguma starp “VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un AS “RAF-AVIA”.

1.2. Piekrist nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ar kadastra Nr. 8076 002 0007 apgrūtināšanai ar lietu tiesībām, ja tiek izpildīti VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes lēmumā noteiktie līguma izbeigšanas nosacījumi, nostiprinot zemesgrāmatā SIA “Aviācijas pētniecības centrs” reģistrācijas Nr.40103458740 apakšnomas tiesības uz zemes gabala daļu līdz 2030.gada 28.decembrim, kas izrietēs no vienošanās pie 2015.gada 30.novembra vienošanās starp VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, AS “RAF-AVIA” un SIA “Aviācijas pētniecības centrs”.

2. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021.gada darbības rezultātu gala novērtējumu.

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021.gada darbības rezultātiem.

2.2.  Novērtēt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021.gada darbības rezultātus ar vērtējumu – labi.

Akcionāru sapulcē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulces 2020. gada 2.pusgada lēmumu izpildi.

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2020.gada otrajā pusgadā.

2.1. Piekrist nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga””, “Lidosta “Rīga” 10/1”, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, (kadastra Nr. 8076 002 0007) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apz, 8076 002 0007) daļas 1,9970 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta), kas nepieciešama projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai, labprātīgai atsavināšanai par pirkuma maksu EUR 105,59 par kvadrātmetru.

2.2. Piekrist šādu valsts nekustamo īpašumu iegūšanai Lidostas īpašumā kā daļēju kompensāciju par lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu:

2.2.1. nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 0100 082 0577 - zemes vienība (kadastra apz. 0100 082 0579) 0,2987 ha platībā - Staipekņu ielā 9, Rīgā (tirgus vērtība 23 538 EUR jeb 7,88 EUR par kvadrātmetru);

2.2.2. nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 0100 082 0206 - zemes vienība (kadastra apz. 0100 082 0206) 0,1317 ha platībā - Staipekņu ielā 16, Rīgā (tirgus vērtība 10 602 EUR jeb 8,05 EUR par kvadrātmetru);

2.2.3. nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8076 002 0070 - zemes vienība (kadastra apz. 8076 002 0070) 0,8585 ha platībā - Mazā Gramzdas ielā 5, Lidosta “Rīga”, Mārupes novadā (tirgus vērtība 97 697 EUR jeb 11,38 EUR par kvadrātmetru);

2.2.4. nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 0100 099 0132 - zemes vienība (kadastra apz.0100 099 0132) 0,7647 ha platībā – Gramzdas ielā, Rīgā (tirgus vērtība 82 741 EUR jeb 10,82 EUR par kvadrātmetru).

3.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Iekšējā audita 2020.gada pārskatu.

4.1. Piekrist VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Iekšējo auditu plānam 2021.gadam.

4.2. Uzdot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti Iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi.

Akcionāru sapulcē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020. gada pārskata apstiprināšanu, zaudējumu segšanu, 2020.gada budžeta izpildi un finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi un valdes locekļu darba individuālo novērtējumu 2020.gadā.

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada budžeta izpildes rezultātus.

1.2. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes ziņojumu par 2020.gada darbības rezultātiem, atbilstoši 2016.gada 9.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”.

1.3. Pieņemt zināšanai SIA “PricewaterhouseCoopers” ziņojumu par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada pārskatu.

1.4. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada pārskatu.

1.5. Pieņemt zināšanai, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada pārskata gads noslēdzies ar zaudējumiem 15 846 347 EUR (piecpadsmit miljoni astoņi simti četrdesmit seši tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi eiro) apmērā.

1.6. Apstiprināt VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” 2020. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

1.7. Pieņemt zināšanai VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” padomes vērtējumu par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2020.gadā.

1.8. Pieņemt zināšanai  VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes priekšsēdētāja Jura Kanela un padomes locekļa Eduarda Toma pašvērtējumu par darbu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomē 2020.gadā.

1.9. Uzdot VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” 2020.gada pārskatu, revidenta ziņojumu un kārtējās akcionāru sapulces lēmumu par 2020.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

2.1. Ņemot vērā VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada rādītājus:

            - neto apgrozījums: 29.8 milj. EUR,

            - bilances kopsumma: 156.2 milj. EUR,

            - vidējais darbinieku skaits: 1 085 darbinieki,

atzīt, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “liela”.

3.1. Ievēlēt SIA “PricewaterhouseCoopers” par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021.gada finanšu pārskata revidentu.

3.2. Noteikt atlīdzību revidentam par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2021.gada finanšu pārskata revīziju EUR 17 500,00 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti eiro) (bez PVN) apmērā.

4.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” rīcībā atstātās peļņas izlietojumu.

6. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes sastāvu.

6.1. Ievēlēt Juri Kanelu valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem no 2021.gada 17.maija.

6.2. Atlikt jautājuma par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanu izskatīšanu.

6.3. Noslēgt pilnvarojuma līgumu par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi ar padomes priekšsēdētāju Juri Kanelu, nosakot līguma spēkā stāšanās datumu 2021.gada 17.maijs, (lēmuma pielikumā pievienotajā redakcijā).

6.4. Uzdot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdei nodrošināt padomes sastāva reģistrāciju komercreģistrā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Akcionāru sapulcē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” 2019.gada peļņas sadali un 2020.gada zaudējumu segšanu.

1.1. Sadalīt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada peļņu:

1.1.1. maksājumu par valsts kapitāla daļu izmantošanu paredzēt 0% apmērā no 2019. gada pārskata sadalāmās peļņas;

1.1.2. ieskaitīt Sabiedrības rezerves kapitālā 80% jeb 18 033 197 EUR (astoņpadsmit miljoni trīsdesmit trīs tūkstoši simtu deviņdesmit septiņi EUR) no 2019.gada pārskata sadalāmās peļņas, novirzot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” attīstībai atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2017.-2023.gadam;

1.1.3. ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā 20% jeb 4 508 299 EUR (četrus miljonus pieci simti astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi EUR) no 2019.gada pārskata sadalāmās peļņas, lai segtu Covid-19 izraisītās krīzes rezultātā radītos zaudējumus.

1.2. Segt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada pārskata zaudējumus 15 846 347 EUR (piecpadsmit miljoni astoņi simti četrdesmit seši tūkstoši trīs simti četrdesmit septiņi eiro) apmērā  no  uzkrātajām sabiedrības rezervēm.

1.3. Uzdot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdei kopā ar 2021.gada pārskata apstiprināšanu iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē atskaiti par 2020.gada peļņas izlietošanu.

2.1. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

2.2. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pamatkapitāla palielināšanu par EUR 39 738 299 (trīsdesmit deviņi miljoni septiņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi eiro).

2.3. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju, ka pamatkapitāla palielināšana plānota:

2.3.1. Zaudējumu segšanai 2021.gadā līdz -20 milj. EUR (saimnieciskās un operatīvās darbības izmaksu segšanai – darba samaksa un citi saimnieciskās darbības izdevumi).

2.3.2.Uzņemto finanšu saistību un Investīciju projektu finansēšanai  līdz 20 milj. EUR 2021. un 2022.gadā.

2.4. Uzdot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomei reizi pusgadā (līdz 31.augustam un līdz ar gada pārskata apstiprināšanu) iesniegt informāciju par plānotā finansējuma izlietošanu.

2.5. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” statūtu grozījumus.

2.6. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” statūtus jaunā redakcijā.

2.7. Uzdot valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, statūtu grozījumus un statūtu tekstu jaunā redakcijā.

Akcionāru sapulcē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanu.

1.1. Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes priekšsēdētājam Jurim Kanelam mēneša atlīdzība noteikta.

2.1. VAS „Starptautiskā lidosta “Rīga””  neatkarīgā padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem, no 2021.gada 7.jūlija ievēlēta Elīna Salava, mēneša atlīdzība noteikta un pilnvarojuma līgumu par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekļa pienākumu izpildi noslēgts.

Akcionāru sapulcē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulces 2021. gada 1. pusgada lēmumu izpildi.

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes 2021. gada 19.jūlija lēmumu Nr.1 (protokols Nr.29) par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulces 2021. gada 1.pusgada lēmumu izpildi.

2.1. Piekrist nekustamā īpašuma – zemes gabala “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ar kadastra Nr. 8076 002 0007 apgrūtināšanai ar lietu tiesībām, nostiprinot zemesgrāmatā AS “Air Baltic Corporation” apbūves tiesības.

3.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020. gada darbības rezultātiem.

3.2. Novērtēt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.

2.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ””  valdes sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Iekšējā audita 2019.gada pārskatu.

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada budžeta izpildes rezultātus.

1.2. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumiem Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”.

1.3. Pieņemt zināšanai SIA “PricewaterhouseCoopers” ziņojumu par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada pārskatu.

1.4. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada pārskatu.

1.5. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada pārskata peļņu pēc nodokļiem 22 140 607 EUR  (divdesmit divi miljoni simtu četrdesmit tūkstoši seši simti septiņi EUR) apmērā.

1.6. Atlikt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada pārskata peļņas sadalīšanu līdz tiks  saņemts Eiropas Komisijas saskaņojums par to, ka sabiedrības komercdarbības atbalsta pasākumu plāns Covid-19 izraisīto seku novēršanai nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punkta izpratnē. 

1.7. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.

1.8. Uzdot VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada pārskatu, revidenta ziņojumu un kārtējās akcionāru sapulces lēmumu par 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.

2.1. Ņemot vērā VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada rādītājus:

• neto apgrozījums: 64.99 milj. EUR,
• bilances kopsumma: 178.3 milj. EUR,
• vidējais darbinieku skaits: 1 315 darbinieki,
• atzīt, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “liela”.

3.1. Ievēlēt SIA “PricewaterhouseCoopers” par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada finanšu pārskata revidentu.

3.2. Noteikt atlīdzību revidentam par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2020.gada finanšu pārskata revīziju EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši eiro) (bez PVN) apmērā.

1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” akcionāru sapulces 2020. gada 1. pusgada lēmumu izpildi.

1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada darbības rezultātu gala novērtējumu.

1.1. Novērtēt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.

1.2. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2019.gada darbības rezultātiem.

1.3. Pieņemt zināšanai  VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes priekšsēdētāja Jura Kanela un padomes locekļa Eduarda Toma pašvērtējumu par darbu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomē 2019.gadā.

1.4. Ņemot vērā, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” prognozētā attīstība ir būtiski mainījusies, uzdot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdei līdz 2020.gada 15.decembrim izstrādāt jaunu kapitālsabiedrības vidēja darbības termiņa stratēģiju un iesniegt to saskaņošanai Satiksmes ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram.

1.5. Pamatojoties uz VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sniegto aktuālo informāciju, uzdot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdei līdz 2020.gada 1.decembrim sagatavot un iesniegt kapitāla daļu turētājam VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” atbilstoši faktiskajai situācijai precizētus plānotos finansiālos un darbības rezultatīvos rādītājus 2020.gadam.

Akcionāru sapulcē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 17, Priedaines ielā 102 un Gramzdas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 099 0035) daļas atsavināšanu.

1.1. Piekrist Lidostai piederošā nekustamā īpašuma Kārklu ielā 17, Priedaines ielā 102 un Gramzdas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 099 0035) daļas – zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 099 0805) 0,4529 ha platībā ar adresi Priedaines iela 102, Rīga – labprātīgai atsavināšanai par pirkuma maksu 60 372 EUR apmērā.

2.1. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” statūtu grozījumus.

2.2. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” statūtus jaunā redakcijā.

2.3. VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā.  

Akcionāru sapulcē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1. Par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” rīcībā atstātās peļņas izlietojumu par laika periodu no 2015.gada (peļņa par 2014.gadu) līdz 2020.gadam (peļņa par 2019.gadu).

1.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sniegto informāciju par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” rīcībā atstātās peļņas izlietojumu par laika periodu no 2015.gada (peļņa par 2014.gadu) līdz 2020.gadam (peļņa par 2019.gadu).

1.2. Uzdot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdei iesniedzot izskatīšanai un apstiprināšanai kārtējā akcionāru sapulcē gada pārskatu, iekļaut izskatīšanai kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā jautājumu par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu. 

2.1. Apstiprināt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” aktualizētos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultātus 2020.gadam.

3.1. Pieņemt zināšanai VAS “Starptautiskās lidostas “Rīga”” valdes sniegto informāciju par  VAS “Starptautiskās lidostas “Rīga”” finansiālo rādītāju un rezultātu provizorisko izpildi 2020.gadā.